海關揭夫婦洗黑錢4200萬港元 分別判囚30及45個月

海關揭夫婦洗黑錢4200萬港元 分別判囚30及45個月

海關調查1宗涉及跨國售賣冒牌手袋的案件時,揭發1對夫婦在7年間清洗4200萬港元黑錢。海關在2019年拘捕該對夫婦,控告2人合共4項洗黑錢罪,於區域法院經審訊後被裁定罪成。夫婦2人今天(21日)分別被判囚2年半及3年9個月。而海關亦已申請凍結夫婦約3500萬港元資產,將向法庭申請充公2人的資產。

2名被告依次是潘靜侃(妻)及陳小荣(夫),2人共面對3項洗黑錢罪,指他們在2009年至2016年,利用公司、個人及親友戶口清洗犯罪得益;而陳再獨自面對一項洗黑錢罪,指他於2011年至2015年,利用自己的戶口洗黑錢。海關指有關犯罪得益來自逾20個不同國家,涉及逾3000項交易,折合涉款約4200萬款項。今天潘被判囚2年半,被指是主犯的陳則被判囚3年9個月。

海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏表示,海關歡迎有關裁決,相信裁決具阻嚇作用,清楚反映罪行的嚴重性,對不法分子具清晰指示,洗黑錢是嚴重罪行。她又強調海關會繼續嚴正執法,絕不姑息任何洗黑錢活動。她指出,海關財富調查科在調查今次案件遇到挑戰,包括涉及外國元素、跨國元素、以及錯綜複雜的資金流向,海關要花長時間追蹤犯罪得益,亦要與海外執法機構合作。此外,疫情影響致海外證人不能來港,要向法庭申請使用視像會議設施遙距作證。海關稍後會向法庭申請充公令,追討兩人犯罪得益。

案件編號 : DCCC 209/2020


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